Aprobación KYC

La agilización de la aprobación KYC garantiza el cumplimiento de la normativa, fomentando la confianza y permitiendo a los clientes acceder a los servicios con facilidad.

Recursos

En el proceso de aprobación KYC, los clientes inician solicitudes de verificación del cumplimiento. Los analistas de cumplimiento revisan estas solicitudes, garantizando el cumplimiento de la normativa. Una vez aprobadas, los clientes proceden con los servicios, mientras que las denegaciones dan lugar a notificaciones con un aviso para que envíen más información con el fin de aprobarlas. El proceso se rige por condiciones específicas y es facilitado por los gestores de riesgos. Las aprobaciones satisfactorias conducen a la generación de documentos para el mantenimiento de registros, agilizando el cumplimiento de la normativa.

 

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