KYC-Genehmigung

Im Rahmen des KYC-Genehmigungsverfahrens stellen die Kunden Anträge auf Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften. Compliance-Analysten überprüfen diese Anträge und stellen sicher, dass die Vorschriften eingehalten werden. Nach der Genehmigung können die Kunden die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Bei Ablehnung erhalten sie eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, weitere Informationen zu übermitteln, um die Genehmigung zu erhalten. Der Prozess ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und wird von den Risikomanagern unterstützt. Erfolgreiche Genehmigungen führen zur Erstellung von Dokumenten für die Aktenführung, was die Einhaltung der Vorschriften vereinfacht.

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